Ele é apontado pela Polícia Federal como peça-chave de um esquema bilionário de lavagem dinheiro envolvendo Daniel Vorcaro.

O esquema funcionava a partir da criação de carteiras de crédito com indícios de inconsistência ou sem lastro real, que eram formalizadas com documentação para aparentar legalidade e, depois, vendidas ao Banco de Brasília (BRB).

O ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, também foi preso nesta quinta-feira.

Ele é suspeito de não seguir práticas de governança e permitir negócios com o banco Master sem lastro.

Ex-presidente do BRB é preso em operação da PF O advogado do banco Master, Daniel Monteiro, preso em São Paulo na quinta-feira (16) durante a nova fase da Operação Compliance Zero , é apontado pela Polícia Federal como peça-chave de um esquema bilionário de lavagem dinheiro envolvendo Daniel Vorcaro.

Segundo a investigação, ele atuava como operador jurídico-financeiro e teria criado um “compliance paralelo” para dar aparência de legalidade às operações.

Com isso, o banco público desembolsava recursos com base em ativos supostamente fraudulentos.

Parte desses valores teria sido desviada para o pagamento de vantagens indevidas, inclusive por meio da aquisição de imóveis de alto padrão, registrados em nome de empresas de fachada e terceiros para ocultar os verdadeiros beneficiários.