MP cumpriu 22 mandados de busca e apreensão em quatro cidades e prendeu um agente fiscal que se negou a entregar senhas de carteiras digitais.

Entre os alvos estão fiscais com patrimônio luxuoso e uma executiva do Carrefour suspeita de pagar propina para acelerar créditos tributários.

Investigação aponta "atalho ilegal" para liberar créditos milionários em troca de propina, parte convertida em criptomoedas para ocultar patrimônio.

O que se sabe sobre a operação que revelou fraude bilionária no ICMS dentro da Fazenda de SP O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) deflagrou, na quinta-feira (26), a Operação Fisco Paralelo, que apura um esquema bilionário de fraude no ICMS envolvendo servidores da Secretaria da Fazenda de São Paulo (Sefaz-SP), contadores e empresários.

Foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Campinas, Vinhedo e São José dos Campos, além de um mandado de prisão preventiva.

Parte das diligências mirou fiscais suspeitos de acelerar ilegalmente processos de ressarcimento de créditos tributários mediante pagamento de propina.

Um dos alvos que mais chamou a atenção foi o fiscal Daniel Paganoti , de Osasco, que mora em uma casa de alto padrão com piscina, sala de cinema, adega avaliada em mais de R$ 300 mil e academia com equipamentos estimados em R$ 1 milhão .

Segundo o MP, boa parte do patrimônio está em nome de familiares.

Outra investigada é Luciene Petroni Castro Neves, executiva do Carrefour responsável pela área fiscal e tributária da empresa.

Ela é suspeita de pagar propina e manter contato intenso com o auditor Artur Gomes da Silva Neto — preso anteriormente e considerado o “cérebro” do esquema .

Apreensão de dinheiro vivo em alvos da 'Operação Fisco Paralelo', do Ministério Público de São Paulo, que tem funcionários do governo de São Paulo como alvos.