A relação entre a Maridt e a Reag tem como ponto-chave o resort de luxo Tayayá, localizado em Ribeirão Claro, no estado do Paraná. A empresa da família Toffoli era uma das proprietárias do empreendimento até fevereiro do ano passado. João Carlos Mansur, fundador e ex-executivo da Reag Investimentos, está entre os investigados na segunda fase da Operação Compliance Zero, que apura um suposto esquema de fraudes financeiras no Banco Master.

A nota sobre o caso foi divulgada após a Polícia Federal encaminhar ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, um relatório sobre dados do celular do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O celular continha menções a Dias Toffoli, relator da investigação sobre o banco no Supremo Tribunal Federal. As menções a Toffoli aparecem em conversas no celular de Vorcaro, que foi apreendido na Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que investiga fraudes financeiras no Banco Master, liquidado pelo Banco Central em novembro.

Antes da nota, já era sabido que os irmãos de Toffoli eram diretores da empresa. Agora, Toffoli admitiu também ser sócio da Maridt Participações, uma empresa familiar organizada como sociedade anônima de capital fechado, registrada na Junta Comercial e com declarações regularmente apresentadas à Receita Federal. Os principais pontos do caso incluem a relação entre Toffoli e os irmãos como sócios da Maridt Participações, e o fato de que o nome de Toffoli não aparecia nos registros públicos devido à natureza da instituição.

É importante entender que a Operação Compliance Zero investiga um suposto esquema de fraudes financeiras no Banco Master, e que a relação entre a Maridt e a Reag é um dos pontos-chave da investigação. Além disso, a nota divulgada por Toffoli esclarece a relação entre a família e a empresa, e demonstra a importância de transparência e responsabilidade em casos como esse.